Преднамеренное банкротство цели и особенности выявления нарушения закона

Функционирование моей предпринимательской деятельности стало невозможным по причине появления большого количества конкурентов, уменьшения спроса на услуги. Оплачивать счета стало нечем. Один знакомый посоветовал мне провести преднамеренное банкротство, как вариант, снять обязательства перед моими кредиторами, федеральными структурами и наемными сотрудниками.

Изучив этот вопрос более подробно, я поняла, что это самое настоящее преступление. Преднамеренное банкротство понимается еще, как скрытое/фиктивное. Данная операция время от времени используется нечистоплотными предпринимателями. Этот путь не для меня, буду искать законные варианты выхода. Если вас интересуют вопросы, связанные с преднамеренным банкротством, изучите информацию в данной статье. Здесь можно получить ответы на вопросы:

• Особенности преступления преднамеренное банкротство,
• Признаки банкротства,
• Какие у нарушения бывают цели и основные причины проведения операции,
• В чем заключается состав преступления,
• Предусмотренные виды ответственности.

Главные особенности нарушения

Многих интересует, существует ли в реальности такое преступление, как преднамеренное банкротство? О подобных спланированных действиях управленца можно говорить исключительно в ситуации, если была доказана связь между предпринятыми манипуляциями и последствиями.

Финансовая сторона подобного нарушения обуславливает необходимость максимально тщательно анализировать основные экономические аспекты предпринимательства. Только так можно выявить преднамеренность банкротства с целью получения прибыли из кредитных средств. Изучая вопрос, связанный с преднамеренным разорением, стоит изучить отличительные признаки того, который является фиктивным.

Признаки искусственного банкротства и их выявление

Если собственник компании или ИП выполняет действия, не подозревая о том, что проводимые операции чреваты разорением, судить о преднамеренности категорически не стоит. В результате будет зафиксировано стандартное банкротство.

Существуют более показательные признаки того, что руководитель фирмы намеренно доводит свой бизнес до полной официальной ликвидации:

1. Задействование счетов дочерних или сторонних фирм и организаций для проведения расчетов с партнерами и поставщиками.
2. Проведение сделок, связанных с приобретением ценных бумаг. Здесь используются средства фирмы, а продавцом является ложно представленное подставное лицо.
3. Перечисление средств на счет фирм-пустышек, предварительно созданных специально для выполнения разных мошеннических действий.
4. Выплата компенсаций и штрафов в сумме значительно выше установленных ставок.
5. Вложение денег в активы, которые противоречат реальным потребностям компании. Это может быть покупка дорогого оборудования, которое не соотносится с потребностями компании.
6. Ничем не обоснованные высокие авансовые платежи, которые не обеспечиваются товаров или не оформлены документально.
7. Проведение закупок по стоимостным расценкам, которые значительно превышают установленные на рынке. Проведение подобной операции с использованием подставных фирм.
8. Предоставление займов без начисления процентов. Мошенничеством будет являться отсутствие подтверждения в движении активов, компаниями-пустышками, которые закрываются без возвращения долга.
9. Кредитование физических лиц по преднамеренно завышенным ставкам. Проведение иных финансовых сделок, вызывающих превышение пассивных средств над основными суммами в обороте.
10. Реализация товара по ценовым параметрам значительно ниже средних по рынку. Если стоимость только слегка прикрывает затраты на перевозку и изготовление товара, это является подозрительным.
11. Выдача займов под залог ценностей или дорогого оборудования с целью создания определенной приоритетности их передачи в процессе ликвидности.

Если компанией руководит грамотный человек, ни одно из решений официально принято не будет. Подобные манипуляции гарантированно приводят к снижению суммы активов и к повышению долговых обязательств.

Естественное банкротство и ликвидация фирмы в отличие от искусственного является стандартным стечением разных обстоятельств и использованием неконкурентоспособной продукции. Все завышенные траты могут быть эффективно предотвращены правильными решениями специального антикризисного управляющего. Данный специалист назначается в любой сложной ситуации, так как этого требуют кредиторы.

Основные цели и средства их достижения

Основной целью заранее спланированных действий, направленных на ликвидацию компании, является вывод как можно большей суммы из оборота для последующего присвоения.

Официальным лицом, которое способно за короткий срок довести предприятие до полного финансового банкротства, является управляющий в делах, направленных на устранения последствий кризиса. Нечестные руководители нанимают подобных заинтересованных лиц, в они вместо полноценного и эффективного оздоровления организаций передают их мошенникам.

Примером подобных операций является множество оформленных банкротств, которые в огромном количестве проводились в начале 2000-ых гг. Огромное количество компаний можно было эффективно восстановить, но вместо этого там менялись собственники, все распродавалось за невероятно низкую цену. При этом доказать мошенничество было невозможно.

Общий состав преступных действий

Чтобы банкротство юридического лица было признано преднамеренным и соответственно незаконным, требуется сочетание следующих важных правил и требований:

• Наличие полностью совершеннолетнего и дееспособного руководителя. Именно он должен принимать многочисленные решения, вызвавшее утрату финансовой состоятельности и платежеспособности компании,
• Обвиняемый осознает связь между совершенными поступками и отрицательными последствиями в ведении бизнеса,
• Банкротство должно быть признано арбитражным судом. Он обязан признать фактор причинения вреда кредиторам, государственным и коммерческим органам управления и физическим лицам,
• Должны присутствовать пострадавшие субъекты, которые предъявили претензии, отражающие желание возместить ущерб, образовавшийся по причине полного банкротства.

Экспертиза преднамеренной ликвидации проводится по специальной схеме. С ее особенностями нужно ознакомиться в обязательном порядке.

Расследование и проведение экспертизы преступления

В процессе расследования и изучения состава преступления преднамеренного разорения компании важным является тщательный анализ проведенных сделок. Проводится он исключительно на основании грамотно проведенной экспертизы. На основании процедуры специалисты могут сделать определенные выводы:

1. Признаки преднамеренности отсутствуют полностью, если гарантии по условиям кредиторов не ухудшились и, если обеспечение претензий стало намного хуже, чем было.
2. Банкротство обладает признаками преднамеренно организованного мероприятия при одновременном снижении гарантии по ранее оформленным займам.

За факт проведенного преднамеренного банкротства предусмотрена определенная уголовная ответственность.

Наказание за намеренное банкротство

Единственным обстоятельством, которое ставит границу между административным и уголовным наказанием, является полный причиненный субъектам ущерб. Потери должны понести частные лица или федеральные структуры, которые предоставили средства в долг или не получили положенные им платежные перечисления.

Если причиненный ущерб превысил 1,5 млн по всем присланным искам, связанным с банкротством, операция будет признана уголовно ответственной. Наказание за нее предусматривается статьей 196-ой УК и заключается оно в следующих санкциях:

1. Штрафные санкции от 200 до 500 тысяч или перечисление определенного процента с доходов, которые подсудимый будет получать в течение от года до трех.
2. Принуждение к принудительным работам.
3. Заключение до 6 лет. В особо сложных ситуациях лишение свободы может сопровождаться назначением денежной компенсации до 200 тысяч или выплатой 18-месячного дохода.

Обвиняемый обязательно должен погасить все долги перед обратившимися в суд заявителями. Именно для удовлетворения их условий задействуется конфискация персональных счетов и изъятие собственного имущества.

Если общая сумма причиненного ущерба не превышает полутора миллионов, ответственность наступит по ч.2 ст.14.12 КоАП РФ. Согласно данной статье, нарушителю присуждается наказание в двух вариантах:

• Частные лица – компенсация от 1 до 3 тысяч,
• Руководящие должности – от 5 до 10 тысяч или полный запрет на ведение профильной деятельности сроком до трех лет.

При несении административной ответственности законное возмещение причиненного ущерба не может превышать размера уставного капитала предприятия.

Подводя итоги

• Преднамеренное банкротство рассматривается только в ситуации, если была доказана связь между предпринятыми действиями и последствиями, которые были вызваны этим.
• Намеренное разорение характеризуется определенными признаками.
• Основной целью заранее спланированных мероприятий, направленных на ликвидацию компании, является вывод как можно большей суммы из оборота для ее последующего присвоения.
• Банкротство должно быть признано арбитражным судом. Он обязан признать фактор причинения ущерба истцам, органам управления и физическим лицам.
• Наказание за зафиксированное преднамеренное банкротство предусматривается статьей 196 УК РФ и ч.2 ст.14.12 КоАП РФ.

(Пока оценок нет)

Загрузка...